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一人公司执行董事决定,设执行董事一人公司章程,执行董事公司章程,设执行董事的公司章程

(公司章程参考文本之三:设执行董事、监事的一人有限公司章程) 有限公司章程 (仅供参考) 第一章 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有...

一人有限公司登记参考文本 设执行董事选用 注:XXX 为企业自填内容。括号内均为参考文本提示信息,请勿出现在正式文本中。 XXX公司章程 第一章 总则 第一条 公司宗旨:通过有限责任公司组织形式,由股东一人出资筹集资本金, 建立新的经营机制,为振兴经济作出贡献。依照《中华人民共和国公司 法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的规定,制定本公司章程。

第二条 公司名称:成都奥坦信息技术有限责任公司。(以下简称公司) 。

第三条 公司住所:天府新区正兴镇步行街 39 号 第四条 本公司由 1 个股东出资设立,股东以认缴出资额为限对公司的承担 责任;公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资 形成的全部法人财产权,并依法享有民事权利,承担民事责任,具有企 业法人资格。

第五条 经营范围:电子商务、网上支付、B2B 网上交易市场及云计算业务 ;国 内贸易;经营进出口业务;信息咨询、物流信息咨询;投资兴办实业 第六条 公司营业执照签发日期为本公司成立日期。

营业期限:永久 第二章 注册资本 第七条 公司注册资本为 1000 万元人民币。

第八条 股东名称、出资额、出资方式、出资时间一览表。

单位:万元 股东姓名(名称) 乐山市华强 汽车运输有限公司 出资额 出资方式 出资时间 第九条 公司登记注册后,应向股东签发出资证明书。出资证明书应载明公司 名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者名称、缴纳的出资 额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司盖章。

出资证明书一式两份,股东和公司各持一份。出资证明书遗失,应立即向 公司申报注销,经公司法定代表人审核后予以补发。

第十条 公司应设置股东名册,记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号 等内容。

第三章 股东的权利、义务和转让股权的条件 第十一条 股东作为出资者享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者等 权利,并承担相应的义务。 第十二条 股东的权利:

一、决定公司各种重大事项; 二、查阅各项会议记录和公司财务会计报告; 三、按期分取公司利润; 四、公司终止后,依法分取公司剩余财产。

第十三条 股东的义务:

一、按期足额缴纳公司章程规定的出资额; 二、以出资额为限承担公司债务(但股东不能证明公司财产独立于股东自己的 财产的,应当对公司债务承担连带责任) ; 三、 公司办理工商登记注册后, 不得抽回出资 (通过法律程序批准同意者除外) ; 第十四条 出资的转让:

股东可以决定向股东以外的人转让其全部或者部分股权。

股东依法转让其出资 后,公司应将受让人的姓名、住所以及受让人的出资额记载于股东名册。

第四章 公司的机构及产品的方法、职权 第十五条 为保障公司生产经营活动的顺利、正常开展,公司执行董事和监事,负 责全公司生产经营活动的策划和组织领导、协调、监督等工作。

第十六条 公司设经理、业务部、财务部等具体办理机构,分别负责处理公司在发 展生产经营活动中的各项日常具体事务。

第十七条 执行董事、监事、经理应遵守公司章程、 《中华人民共和国公司法》和 国家其他有关法规的规定。

第十八条 公司研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险 等涉及职工切身利益的问题,应当事先听取公司工会和职工的意见,并 邀请工会或者职工代表列席有关会议。

第十九条 公司研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时,应当听取 公司工会和职工的意见和建议。

第二十条 有下列情形之一的人员,不得担任公司执行董事、监事、经理:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力者; (二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪; 被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利。执行期满未逾五年 者; (三)担任因经营不善破产清算公司(企业)的董事或者厂长、经理,并对该 公司(企业)破产负有个人责任的,自该公司(企业)破产清算完结之日起未逾三 年者; (四)担任因违法被吊销营业执照的公司(企业)的法定代表人,并负有个人 责任的,自该公司(企业)被吊销营业执照之日未逾三年者; (五)个人所负数额较大的债务到期未清者。

公司违反前款规定选举、委派执行董事、监事或者聘任经理的,该选举、委 派或者聘任无效。

第二十一条 国家公务员不得兼任公司的执行董事、监事、经理。

第二十二条 执行董事、监事、经理应当遵守公司章程,忠实履行职责,维护公司 利益,不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。执行董事、监 事、经理不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的 财产。

第二十三条 执行董事、 经理不得挪用公司资金或者将公司资金借给任何与公司业 务无关的单位和个人。

执行董事、 经理不得将公司的资金以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户 存储,亦不得将公司的资金以个人名义向外单位投资。

执行董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。

第二十四条 执行董事、 经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司经营相同或 相近的项目,或者从事损害本公司利益的活动。从事上述营业或者活动的,所得收 入应当归公司所有。

第五章 股东的职权 第二十五条 股东行使以下职权:

1、决定公司的经营方针和投资计划; 2、任命执行董事,决定有关执行董事的报酬事项; 3、任命或更换监事,决定有关监事的报酬事项; 4、审议批准执行董事的报告或监事的报告; 5、审议批准公司年度财务预、决算方案以及利润分配、弥补亏损方案; 6、对公司增加或减少注册资本作出决议; 7、对公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决议; 8、修改公司的章程; 9、聘任或解聘公司的经理; 10、对发行公司债券作出决议; 11、公司章程规定的其他职权。

第六章 执行董事、经理、监事 第二十六条 本公司不设董事会,只设执行董事一名。执行董事由股东任命。

第二十七条 执行董事为本公司法定代表人。

第二十八条 执行董事对股东负责,行使以下职权:

一、向股东报告工作; 二、执行股东的决议,制定实施细则; 三、决定公司的经营计划和投资方案; 四、制订公司年度财务预、决算,利润分配、弥补亏损方案; 五、制订公司增加和减少注册资本、分立、变更公司形式,解散、设立分公司 等方案; 六、决定公司内部管理机构的设置和公司经理人选及报酬事项; 七、根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人,决定其报酬事 项; 八、制定公司的基本管理制度。

第二十九条 执行董事任期为三年,可以连选连任。执行董事在任期届满前,股东 不得无故解除其职务。

第三十条 公司设经理一名,由股东聘任或者解聘。经理对股东负责,行使以下职 权:

一、主持公司的生产经营管理工作,组织实施公司年度经营计划和投资方案; 二、拟定公司内部管理机构设置的方案; 三、拟定公司的基本管理制度; 四、制定公司的具体规章; 五、向执行董事提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人人选; 六、聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的管理部门负责人。 七、股东授予的其他职权。

第三十一条 公司不设监事会, 只设监事一名, 由股东任命; 监事任期为每届三年, 届满根据股东决议可连任;本公司的执行董事、经理、财务负责人不 得兼任监事。

监事的职权:

(一) 检查公司财务; (二) 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议; (三)当执行董事和经理的行为损害公司的利益时,要求执行董事和经理予以纠 正; (四)向股东提出提案; (五)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对执行董事、高级管理人员提起 诉讼; (六)公司章程规定的其他职权。

第七章 财务、会计 第三十二条 公司依照法律、 行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立本公司 的财务、会计制度。

第三十三条 公司在每一会计制度终了时制作财务会计报表, 按国家和有关部门的 规定进行审计,报送财政、税务、工商行政管理等部门,并送交各股 东审查。

财务、会计报告包括下列会计报表及附属明细表:

(一)资产负债表; (二)损 益表; (三)财务状况变动表; (四)财务情况说明书; (五)利润分配表。

第三十四条 公司分配每年税后利润时,提取利润的百分之十列入法定公积金,公 司法定公积金累计额超过公司注册资本百分之五十时可不再提取。

公司的法定公积金用于弥补上一年度公司的亏损、 扩大公司生产经营或者转为 增加公司资本。但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

第三十五条 分配公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润。

第三十六条 法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金不得少于转增前公司注 册资本的百分之二十五。

公司除法定会计帐册外,不得另立会计帐册。

公司的会计帐册、报表及各种凭证应按财政部有关规定装订成册归档,作为重 要的档案资料妥善保管。

第八章 公司合并、分立和变更注册资本 第三十七条 公司合并、分立或者减少注册资本,由公司的股东作出决定;按《公 司法》的要求签订协议,清算资产、编制资产负债及财产清单,通知 债权人并公告,依法办理有关手续。

第三十八条 公司合并、分立、减少注册资本时,应编制资产负债表及财产清单, 公司应当作出合并、分立决定 10 日内通知债权人,并于 30 日内在报 纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自 公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或提供相应担保。公司 合并、分立的债权债务由合并后的公司承担。

第三十九条 公司因合并、分立,变更登记事项的,应当依法向公司登记机关办理 变更登记; 公司解散的, 应当依法办理公司注销登记; 设立新公司的, 应当依法办理公司设立登记。 公司增加或减少注册资本,应依法向公司登记机关办理变更登记。

第九章 公司破产、解散、终止和清算 第四十条 公司因《公司法》第 181 条所列(1) (2) (4) (5)项规定而解散时, 应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组,开始清算。逾期不 成立清算组进行清算的, 债权人可以申请人民法院指定有关人员组成 清算组进行清算。

公司清算组自成立之日起 10 日内通告债权人,并于 60 日内在报纸上公告。债 权人应当自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日 45 日内,向清 算组申报债权。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,交 纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余资产,才能向股东分配。

公司清算结束后,公司应依法向公司登记机关申请公司注销登记。

第十章 工会 第四十一条 公司按照国家有关法律和《中华人民共和国工会法》设立工会。工会 独立自主地开展工作,公司应支持工会的工作。公司劳动用工制度严 格按照《劳动法》执行。

第十一章 附 则 第四十二条 本章程的解释权属公司股东。

第四十三条 本章程经股东签字或盖章后生效。

第四十四条 公司可以修改章程,修改章程须经股东同意,由公司法定代表人签署 并报公司登记机关备案。

第四十五条 公司章程与国家法律、 行政法规、 国务院决定等有抵触, 以国家法律、 行政法规、国务院决定等为准。

股东签名(盖章) : 年 月 日

设执行董事一人有限公司 设执行董事一人有限公司 一人有限 章程参考文本 章程参考文本 月版) (2010 年 9 月版) 2010 制定一人有限公司章程须知 制定一人有限公司章程须知 ...

第十八条 公司不设董事会。设执行董事一名,由(股东XX公司)委派,任期三年,连选可以连任。第十九条 执行董事是公司的法定代表人。第二十条 执行董事对股东负责...

不得分立为同一自然投资的一人有限公司)、清算或者变更公司形式作出决定; (十)制定或修改公司章程; (十一)聘任或者解聘公司经理(或由执行董事行使该职权);(注...

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